DUE DILIGENCE

Consors Intelligence mène des enquêtes adaptées à vos besoins, en France et à l'étranger, vous permettant de gérer les risques que représentent les tiers avant une entrée en relation d'affaires ou pendant celle-ci.

Basées sur l'approche par les risques, ces études de premier niveau (Standard Due Diligence) ou approfondies (Deep Due Diligence) couvrent notamment les situations suivantes :

  • la validation d'agent commercial
  • la validation de partenaire industriel
  • la validation de recrutements de cadres
  • le KYC dans le cadre des processus de conformité LAB/CFT
  • l'évaluation des tiers exigée par la loi Sapin 2​
  • les études de pré-acquisition (éléments extra-financiers) dans le cadre de projets de M&A