Due Diligence ESG
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QUEL EST LE SCHÉMA ACTIONNARIAL D’ENTREPRISES OBJETS DE PROCÉDURES DE KYC ?
- Notre client : La Direction de la Conformité d’une banque internationale basée en Allemagne.
- Son besoin : dans le cadre d’une procédure KYC sur plusieurs entreprises basées en Allemagne, le client souhaite identifier le réseau actionnarial associé à ces entreprises ainsi que la probité des dirigeants et actionnaires de ces cibles.
- Notre apport : Consors Intelligence a réalisé une étude en sources ouvertes locales, en analysant notamment la presse locale et les bases de données propriétaires locales. Une analyse des risques, structurée autour de 25 critères standardisés, a été conduite pour chacune des cibles. Aucun red flag majeur n’a été identifié. Cette due diligence a permis au client de rapidement évaluer le niveau de risque associé à chaque entreprise, dans un laps de temps limité et sur un important volume de cibles. Les Due Diligences ont permis consolider la procédure de conformité mise en œuvre en interne et de fournir de la visibilité aux responsables conformité du client.
Nos autres missions
COMMENT LE MAPPING DECISIONNEL ET POLITIQUE DE CETTE ENTREPRISE PUBLIQUE SE RECOMPOSE-T-IL ?
Notre client : La Direction Commerciale d’une entreprise du secteur ferroviaire française. Son besoin : notre client souhaitait suivre de près les nombreuses évolutions internes d’un grand donneur ...
QUI AI-JE EN FACE DE MOI À LA TABLE DES NÉGOCIATIONS ?
Notre client : La Direction Juridique d’un groupe technologique français. Son besoin : dans le cadre de la renégociation d’un contrat, notre client a souhaité en savoir plus ...
MON PARTENAIRE LOCAL EST-IL RÉELLEMENT IMPLIQUÉ DANS UN SCANDALE ?
Notre client : La Direction Juridique d’un grand groupe français. Son besoin : dans le cadre du développement de ces activités en Afrique, notre client était en discussion ...
QUELLE EST CETTE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE MA FILIALE LOCALE A CONTRACTÉ SANS M’EN AVERTIR ?
Notre client : La Direction Juridique d’un grand groupe français. Son besoin : dans le cadre de ces activités en Asie méridionale, notre client a appris que sa ...
Secteur du luxe – terres rares
Notre client : Responsable de la branche Sustainability d’un grand groupe du luxe. Son besoin : notre client, engagé dans une réelle transformation ESG sur l’ensemble de sa ...
QUELLE EST LA RÉALITÉ DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET HUMAINES DE MON SOUS-TRAITANT ?
Notre client : Le Dirigeant d’une entreprise du secteur de l’industrie textile. Son besoin : notre client, qui sous-traitait une grande partie de sa production dans un pays ...
QUELLE EST LA SITUATION DE MON SOUS-TRAITANT SOUPÇONNÉ DE PARTIQUES ILLICITES ?
Notre client : La Direction Juridique d’une entreprise technologique française Son besoin : Un des sous-traitants principaux de notre client s’est retrouvé mis en avant dans la presse ...
QUELLES SONT LES PRATIQUES SOCIALES D’UN PARTENAIRE POTENTIEL?
Notre client : Direction Opérationnelle et Direction Appel d’Offres d’un opérateur de transport Son besoin : dans un contexte d’appel d’offres à venir en France, notre client souhaitait ...
QUELLE EST LA RÉALITÉ DES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES DE L’INDUSTRIE DANS LAQUELLE JE M’APPRÊTE À INVESTIR ?
Notre client : Unité Opérationnelle d’un groupe bancaire Son besoin : dans le cadre d’un projet de financement d’une infrastructure industrielle en Afrique du Nord, notre client disposait ...
QUELS SONT LES RISQUES ET IMPACTS ESG D’UN PROJET INDUSTRIEL DANS LEQUEL JE POURRAIS INVESTIR ?
Notre client : Direction des Investissements et Direction Générale d’un groupe bancaire. Son besoin : sollicité par une société industrielle d’Asie occidentale pour participer au financement d’un projet en ...
QUELS RISQUES ETHIQUES PRESENTE L’ENTREPRISE DANS LAQUELLE JE SOUHAITE INVESTIR ?
Notre client : Direction Générale d’un fonds d’investissement. Son besoin : dans le cadre de ses projets d’investissement dans un pays d’Asie, notre client souhaitait disposer d’une connaissance précise ...
MON FOURNISSEUR EST-IL IMPLIQUE DANS DES ACTIVITÉS ILLICITES ?
Notre client : Direction de la Conformité d’une entreprise industrielle cotée Son besoin : dans le cadre d’une relation avec un partenaire situé dans une juridiction à risque ...
QUELS RISQUES NON-CONFORMITE PRESENTERAIT CE POTENTIEL PARTENAIRE DE JV ?
Notre client : La Direction Juridique d’une entreprise cotée dans le secteur des infrastructures et des télécoms. Son besoin : dans le cadre d’un projet d’investissement en Afrique ...
QUELLE EST LA PERTINENCE ET L’INTÉGRITÉ DE MON POTENTIEL AGENT COMMERCIAL ?
Notre client : Direction de la Conformité d’une entreprise du secteur du BTP. Son besoin : dans le cadre d’un investissement au Maroc, notre client considérait entrer en ...
QUELLE EST L’INTÉGRITÉ ET LA RÉPUTATION DES ACTIONNAIRES D’UN START-UP DANS LAQUELLE JE SOUHAITE INVESTIR ?
Notre client : Les actionnaires d’un important cabinet d’expertise comptable parisien. Son besoin : dans le cadre de sa croissance externe, notre client souhaitait s’assurer de l’intégrité et de ...
MON FUTUR PARTENAIRE DE JV PRÉSENTE-T-IL DES RISQUES DE NON CONFORMITÉ ÉTHIQUE ?
Notre client : La Direction du Business Development d’un important groupe français du secteur de la distribution et du retail. Son besoin : dans le cadre de ses projets ...
Audit de conformité aux pratiques anti-corruption d’agents commerciaux dans le cadre de la renégociation de contrat
Notre client : La Direction Juridique Internationale, en charge du pilotage des agents commerciaux, d’un groupe industriel français. Son besoin : dans le cadre du renouvellement de contrat et ...
QUI EST VRAIMENT CE PARTENAIRE POTENTIEL ?
Notre client : Direction Générale d’une société d’investissement. Son besoin : dans le cadre du rachat potentiel d’activités de services, la direction générale souhaitait travailler en consortium avec ...
QUELLE EST L’INTÉGRITÉ DE MES PARTENAIRES LOCAUX ?
Notre client : Direction Générale d’une PME d’ingénierie de haute technologie. Son besoin : dans le cadre de son développement en Espagne et au Maroc, le ...
MON INVESTISSEUR PRÉSENTE-T-IL DES RISQUES D’INTÉGRITÉ ?
Notre client : Fondateurs d’une start-up d’innovation technologique Son besoin : dans le cadre du financement de sa croissance, cette start-up était en relation avec un investisseur asiatique ...
QUELS RISQUES PRÉSENTENT LA RÉORGANISATION DE MON FOURNISSEUR ?
Notre client: Entreprise industrielle française cotée Son besoin : Dans le cadre de la sécurisation de son infrastructure IT, la direction de la sécurité informatique souhaitait comprendre l’évolution ...