DUE DILIGENCE

Consors Intelligence realiza investigaciones adaptadas a sus necesidades en Francia y en otros países que le permiten administrar los riesgos que representan los terceros antes de entablar una relación comercial o durante la misma.

Basados en el enfoque basado en riesgos, estos estudios de primer nivel (Standard Due Diligence) o exhaustivos (Deep Due Diligence) cubren las siguientes situaciones :

  • validación de agente comercial
  • validación de socio industrial
  • validación de contratación de ejecutivos
  • KYC en el marco de procesos de conformidad LAB/CFT
  • evaluación de terceros exigida por la ley Sapin 2​
  • estudios de preadquisición (elementos extrafinancieros) en el marco de proyectos de fusiones y adquisiciones.