ACOMPAÑAMIENTO SAPIN II

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite SAPIN II, créé de nouvelles obligations en matière de lutte contre la corruption. Applicable depuis le premier juin 2017 à un grand nombre d'entreprise, le texte impose la mise en place d'un ensemble de procédures et de contrôles adaptés.

Face à ces nouvelles obligations, Consors Intelligence vous accompagne selon un schéma d’action simple et efficace pour une mise en conformité rapide :

  • Realización de Due Diligence en el marco del proceso de evaluación de terceros con respecto a la cartografía de riesgos.
  • Realización de un diagnóstico de sus prácticas actuales en materia de prevención/detección del riesgo de corrupción.
  • Sensibilización y formación de sus empleados.
  • Realización de su cartografía de riesgos.
  • Establecimiento de una hoja de ruta acompañada de una guía de implementación.
  • Acompañamiento a medida para la implementación :
    - de un código ético y las políticas pertinentes.
    - de un programa de formación.
    - de indicadores de seguimiento de su programa de prevención de la corrupción.
    - de procedimientos de controles internos contables y financieros.