Due Diligence

Enquêtes approfondies vous permettant de gérer les risques que représentent les tiers, avant une entrée en relation d'affaires ou pendant celle-ci.

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Décryptage de situation

Études poussées permettant d'identifier clairement et de profiler les acteurs clés autour d'un projet, d'un marché ou d'une situation particulière.

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Enquête sur mesure

En situation de crise ou sur des problématiques particulières, enquêtes approfondies susceptibles par ailleurs de soutenir vos actions en justice.

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Accompagnement Sapin II

Audit et accompagnement à la mise en place de l'ensemble des procédures exigées par l'entrée en vigueur de la loi Sapin II - volet lutte anti-corruption.

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Lutte anti-fraude

Formation, mise en place de process et enquêtes permettant de gérer la problématique de fraude qui concerne un grand nombre de sociétés en France et à l'étranger.

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Monitoring

Mise en place d'un suivi au long cours sur un projet, un acteur, une situation ou un marché, afin de surveiller ses évolutions et d'anticiper tout changement notable.

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Fabien Hospital

A dirigé un département de renseignement économique au ministère de la Défense.
Ancien consultant Due Diligence puis Compliance Officer et conseiller du président d’une société foncière.

Bertrand Charles

Ancien journaliste d’investigation diplômé du CFPJ. A fondé Consors Intelligence en 2011. Spécialiste du décryptage de réseaux d'acteurs et de situations. Intervenant à l’Ecole des Mines de Paris.

Jean-Eric Bardin

Enquêteur privé agréé par le CNAPS. S'est spécialisé dans le renseignement d'affaires. Ancien militaire, a dirigé un département de renseignement opérationnel au sein du ministère de la Défense.

Frédéric Cordel

Expert anticorruption, audit
et mise en oeuvre Sapin II

+15 ans d’expérience en audit externe et interne au sein de grands groupes tels que KPMG, Business Objects, SAP. A été en charge de l’éthique et de la prévention de la corruption du groupe Steria. Intervenant en MBA à Paris-Dauphine. Plusieurs missions "SAPIN II" auprès de sociétés industrielles cotées et non cotées. Expert auprès de la Harvard Business Review France.

Jean-Pierre Guiné

Expert anti-fraude, investigations et process

A été auditeur fraude au sein de Saint-Gobain. Certifié CFE (Certified Fraud Examiner) en 2015. De 1983 à 2013, officier de police, Police judiciaire de Paris : enquêtes traitant de corruption politico-fiancière, Abus de biens sociaux, marchés publics, Blanchiment, faux en écriture, Escroqueries, faux ordres de virements bancaires et abus de confiance. Intervenant au sein de l’Université de Paris-Dauphine.

Nicolas Estay

Depuis 25 ans, en charge du développement de projets internationaux au sein de grands groupes français tels qu'Alstom, Schneider, Bouygues, Veolia et étrangers (Orascom). Ingénieur civil, MBA INSEAD, il dirige le cabinet de conseil Cinkx.

Magali Cottave

Ancienne avocate devenue chef d'entreprise, elle dirige depuis 2010 le bureau d'étude CSD Faces, leader de son marché. Executive MBA HEC, elle est également très active dans les différentes instances qui régulent son secteur d'activité.

Bassem Snaije

Entre 1983 et 2009, il a été managing director de HSBC Private Bank MENA, CALYON Capital Markets, Crédit Agricole Emerging Markets. Professeur à Science Po Paris, il dirige Cosmos Advisors (conseil en M&A et investissements).

Sacha Tikhomiroff

PDG de Staples France, Sacha occupe depuis plus de 20 ans des fonctions de direction et dispose d'une expertise des situations de redressements, du développement d'activités et du conseil en management et en stratégie. Ingénieur Télécoms de formation et MBA INSEAD, Sacha est membre des associations de Business Angels "Coalescence" et "Business Angels des Grandes Ecoles.